本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  2021年上半年，公司坚持“抓立异、争一流”作业总基调，全力展开各项作业。为完结公司“十四五”规划的奋斗方针开好局、起好步，尽力推动才智安全生态美好港建造。

  2021年1-6月，公司油品液化板块累计完结吞吐量1,111.60万吨，同比添加3.94%，完结装卸天然吨724.66万吨，同比添加2.86%；集装箱板块完结箱量140.20万TEU，同比添加5.33%。

  2021年1-6月，公司兼并报表共完结运营收入39,129.01万元，较上年同期添加10.88%；完结利润总额11,142.05万元，较上年同期添加13.16%；净利润8,461.68万元，扣除少量股东损益1,623.47万元后，完结归属于上市公司股东的净利润为6,838.21万元，较上年同期添加9.60%；扣除非常常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6525.50万元，较上年同期添加11.02%。

  一是体系赋能，强化安全出产处理根底；二是改建赋能，全力推动610、611码头改建项目；三是科技赋能，健全科创机制，活跃运用智能化、信息化加强安全出产进步实质安全；四是绿色赋能，对标 “五个一流”港口建造方针。

  一是推动仪征港区本地法人实体化；二是稳步推动安排机构和人员优化，改善作业作风，严控运营危险；三是立异作业推动，施行专班制；四是推动降本增效举动。五是继续推动一体化。

  一是自动对接地方政府、园区的展开规划，以园区企业为要点，加强新货源开发；二是盯梢职业动态和信息，寻觅潜在出资时机。三是龙潭港区大力推动铁水联运事务构成规划；四是完结集装箱本地箱源较快添加，继续推动航线开发。

  本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带职责。

  南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第四次会议于2021年8月13日以电子邮件等方法发出告诉，于2021年8月25日以现场与视频会议相结合的方法举行，会议由董事长掌管，共有董事9人到会了本次会议，占全体董事人数的100%，契合相关法令法规及《公司章程》的相关规矩。

  《公司2021年半年度陈说全文》于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网站（），《公司2021年半年度陈说摘要》于8月27日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

  详见公司同日宣布的《南京港股份有限公司关于因揭露投标构成相关买卖的公告》（公告编号：2021-042）。

  详见公司同日宣布的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产出资方案的公告》（公告编号：2021-043）。

  为贯彻执行国企变革三年举动方案重要抉择方案安置，进一步完善商场化运营机制，健全公司司理层成员查核鼓励束缚机制，使公司司理层成员权责愈加明晰，方针愈加明晰，促进公司继续、安稳、高质量展开。董事会赞同公司推广司理层成员任期制和契约化处理，拟定并施行《南京港股份有限公司司理层成员任期制和契约化处理方案》

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2021年度第四次会议抉择》

  为进一步完善商场化运营机制，健全鼓励束缚机制，依据《关于推动省属企业执行三项要点变革作业的告诉》《省国资委关于发布2020年度推广司理层成员任期制和契约化处理企业名单的告诉》等文件要求，及相关上级要求，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）施行司理层成员任期制和契约化处理。提出以下变革方案：

  经过推动任期制与契约化变革，使公司司理层成员权责愈加明晰，方针愈加明晰，鼓励束缚愈加增强，实在构成“能者上、平者让、庸者下”的用人导向，引导公司完结高质量展开。

  1、坚持依法依规和立异打破相结合。严厉执行国家有关法令法规，依照权力、职责、职责相统一的要求，依法合规运营。探究超量利润共享中长期鼓励方法，不断丰富完善司理层成员的薪酬结构。

  2、坚持鼓励与束缚相结合。司理层成员薪酬水平与承当的危险和职责相习惯，与企业盈余才能相匹配，与成绩查核效果亲近挂钩，把方针查核作为司理层人员培育、运用、奖惩及薪酬确认的重要依据。

  3、坚持短期方针与长远展开相统一。归纳考虑宏观经济、职业展开态势、商场竞争、企业处理等实践要素；统筹企业的历史沿革和运营现状，坚持商场化方向，质量榜首、效益优先。年度和任期查核内容和方针要有用联接，做到短期和长远相统一。

  4、坚持功率优先与统筹统筹相结合。在施行任期制、契约化变革，加大企业司理层鼓励束缚的一起，统筹地点企业职工收入水平及收入添加状况。

  公司董事会聘任的司理层成员，包括总司理、副总司理、总会计师等高档处理人员。

  公司依据司理层成员任期制和契约化处理相关文件精力和司理层成员的职责分工拟定司理层成员任期制和契约化处理方案、查核方案。

  依照“三重一大”抉择方案程序，依据公司章程及党安排有关要求，公司施行司理层成员任期制和契约化处理方案和查核方案的抉择方案批阅程序。

  公司董事会授权董事长与司理层成员签定岗位聘任协议、年度运营方针职责书和任期运营方针职责书，依法依规树立契约联系。

  公司董事会依据司理层年度和任期运运营绩查核效果，结合归纳点评效果等确认薪酬、抉择聘任（或解聘），刚性完结。

  2、到期重聘。司理层成员任期期满后，应从头施行聘任程序并签署岗位聘任协议。

  （1）岗位说明书。选用岗位说明书方法，明晰公司司理层成员的岗位职责和任职资历。

  （2）权责清单。选用拟定权责清单等方法，标准公司董事会与司理层、总司理与其他司理层成员之间的权责联系。

  公司董事会授权董事长与司理层成员签定岗位聘任协议、年度运营方针职责书和任期运营方针职责书，依法依规树立契约联系，明晰任期期限、岗位职责、权力职责、成绩方针、薪酬待遇、退出规矩、职责追查等内容。

  司理层成员个人绩效年薪＝根本年薪×年度归纳查核点评系数×绩效年薪规划调理系数

  年度归纳查核点评系数=年度运营方针查核系数×80%+年度查核排名系数×20%，其间：

  年度运营方针查核系数依据司理层成员个人年度方针职责书的查核效果确认，按1.3封顶、0.6保底；

  年度查核排名系数依据查核排名状况按0－1.2确认。其间：不胜任为0；根本胜任为0.5；胜任为1.0；优异为1.1；优异且排名前五名为1.2。

  绩效年薪规划调理系数依据公司总资产、运营收入、利润总额、从业人数等规划方针归纳测评效果确认。

  （2）查核方针的确认：公司司理层查核内容首要由财政、客户、运营处理和学习生长方针构成，依据公司年度预算安排及要点作业使命确认。

  （3）年度运营方针职责书：公司拟定每位司理层成员年度运营方针职责书，由公司董事会与司理层成员别离签定。

  （4）年度查核方针确认后，查核期间准则上不作调整。若查核期内发生清产核资、改制重组、严峻职业变革、严峻方针改动、严峻环境改动等状况，由运营层提出书面请求，经股东会、董事会别离研讨，经赞同后可以恰当调整有关查核方针。

  （5）司理层成员年度归纳查核点评为“不胜任”的，不得收取年度绩效年薪；查核点评为“根本胜任”的，按绩效年薪查核效果的70%完结年度绩效年薪。

  1、超量鼓励收入首要依据利润总额完结状况进行查核；每年头依据实践状况对司理层成员设置个性化鼓励方针，个性化鼓励方针依据公司十四五展开方针设定相关事务财政方针，详细在司理层成员年度方针职责书中明晰。

  （1）利润总额以上年度查核完结的实绩为基数，提取高于上年度实绩10%以上部分按必定份额作为司理层班子超量鼓励收入。

  （2）年头依据公司十四五期间运营和展开方针及公司首要作业方针和使命，设置个性化前瞻性鼓励方针。

  （3）司理层正职超量鼓励收入=正职年度归纳查核点评系数/Σ（正职年度归纳查核点评系数+副职年度归纳查核点评系数×0.8）×超量鼓励收入总额。

  司理层副职超量鼓励收入=副职年度归纳查核点评系数×0.8/Σ（正职年度归纳查核点评系数+副职年度归纳查核点评系数×0.8）×超量鼓励收入总额。

  （4）超量鼓励收入在每年度查核完结后付出50%，剩下部分在任期查核完结后付出。

  2、任期鼓励收入：依据任期绩效查核点评效果，对司理层成员施行以三年为周期的薪酬鼓励。任期鼓励收入以司理层成员年度绩效薪酬30%作为基数并预留，用于任期查核发放。任期首要查核地点公司国有资本保值增值率和任期内年度运营方针查核状况，权重别离为40%和60%；为加大任期鼓励力度，设置任期鼓励系数。

  司理层正职任期鼓励收入=任期内绩效年薪总额×30%×任期鼓励系数×[（任期内国有资本保值增值率×40%+任期内三年运营方针查核系数平均值×60%）-1]

  其间：国有资本保值增值率指企业查核期末国有资本及权益同查核期初国有资本及权益的比率。年度国有资本保值增值率=年底扣除客观要素后的国有资本及权益/期初国有资本及权益×100%；任期鼓励系数为2。

  司理层副职任期鼓励收入=司理层正职任期鼓励收入×0.8×任期内三年运营方针查核系数的平均值。副职任期鼓励收入按正职的0.9封顶，0.6保底。

  司理层成员任期鼓励收入在任期查核完毕后当期付出50%，次年付出50%。一起依据查核效果一次性返还任期预留的绩效薪酬。

  3、任期查核方针确认后，查核期间准则上不作调整。若查核期内发生清产核资、改制重组、严峻职业变革、严峻方针改动、严峻环境改动等状况，由司理层提出书面请求，经公司董事会研讨，施行相应抉择方案程序后可以恰当调整有关查核方针。

  4、任期完毕对司理层成员进行任期查核。司理层成员任期查核点评为“不胜任”的，不得收取任期、超量鼓励收入以及预留的绩效薪酬；归纳查核点评为“根本胜任”的，按查核效果的70%完结任期、超量鼓励收入以及预留的绩效薪酬。

  5、因个人原因任期未满的，不施行任期鼓励；非个人原因任期未满的，依据任期查核点评效果并结合自己实践任职时刻及奉献发放相应任期鼓励收入，一起返还预留的绩效薪酬。

  （3）聘任期内接连两年运运营绩查核效果或任期运运营绩查核效果显着下降、未完结且无严峻客观原因的。

  （4）发生较大及以上安全职责事故、严峻质量职责事故、严峻环境污染职责事故、严峻违纪和法令纠纷案件、严峻件的。

  （2）司理层人员在年度查核排名中，司理层正职接连两年排名末两位、其他司理层成员接连两年排名末三位，且归纳查核分值低于70分，经剖析研判确属不胜任或许不适宜担任现职的。

  （1）企业违背财经纪律和财会准则、虚报瞒报财政状况与运营效果，成绩造假，发生严峻运营危险。

  1、依据干部处理权限的有关规矩，依据退出（任期间断）详细景象做出调离原岗位、降职或许革职抉择。

  2、司理层成员退出（任期间断）后，不保存原岗位权责及相应的薪酬，可依据退出（任期间断）的原因和类别另行安排。

  本公司及监事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带职责。

  南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第四次会议于2021年8月13日以电子邮件等方法发出告诉，于2021年8月25日以现场与视频会议方法举行，会议由监事会主席掌管，共有监事3人到会了本次会议，占全体监事人数的100%，契合相关法令法规及《公司章程》的相关规矩。

  《公司2021年半年度陈说全文》于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网站（），《公司2021年半年度陈说摘要》于8月27日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

  经审阅，监事会以为董事会编制和审阅的《南京港股份有限公司2021年半年度陈说全文及其摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  详见公司同日宣布的《南京港股份有限公司关于因揭露投标构成相关买卖的公告》（公告编号：2021-042）。

  详见公司同日宣布的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产出资方案的公告》（公告编号：2021-043）。

  公司推广司理层成员任期制和契约化处理方案契合相关要求及公司处理准则的规矩，有利于促进公司继续、安稳、高质量展开，赞同公司推广司理层成员任期制和契约化处理方案。

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2021年度第四次会议抉择》

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失承当职责。

  南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2021年8月25日举行的第七届董事会2021年第四次会议、第七届监事会2021年第四次会议审议经过了《关于公司及控股子公司固定资产出资的方案》，依据公司及南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）运营展开战略的需求，进步出产运营及经济效益，一起，确保公司出产运营契合环保监管及长江大维护要求，公司及龙集公司拟选用自有资金、银行贷款及其他资本商场融资手法等方法筹集资金，在仪征港区及龙潭港区施行多项新建及改扩建工程项目。详细状况公告如下：

  公司及龙集公司2021年估计出资的严峻固定资产出资总额预算约33,535万元，其间2021年估计出资金额11,300万元，详细状况如下表：

  上述出资方案现已公司第七届董事会2021年第四次会议、第七届监事会2021年第四次会议审议经过。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，上述固定资产出资项目无需提交股东大会审议。

  公司较早时储罐少、工艺管线相对简略，阀门不多，跟着原油管道过江，公司的出产方法发生改动。先后多期储罐建造，商场开发货种多样化，储罐多工艺管道多。因货主的改动常常改造管线，工艺较杂乱。现在现场的工艺阀门除了罐根和码头口的紧火急断阀以及新建的原油过驳管线装置了电动阀门外，根本都是手动操作，自动化程度不高。为习惯岗位人员数量，减轻劳作负荷，便利现场操作，进步自动化程度，结合在用标准及未来标准或许的改动考虑，进行相应工艺自动化改造。

  现场阀门添加气动或许电动执行机构，完结中控长途联锁或操作。方案将储罐罐根的榜首道阀改造为气动阀，作为紧火急断阀用，电动阀变为操作阀用。码头上的工艺管线除了码头口的紧火急断阀现已改造为电动阀外，拟在管道上添加两道电动阀作为操作阀运用。

  项目总出资预算约5,000万元。其间估计2021年投入1,000万元，2022年投入2,000万元，2023年投入2,000万元。

  改造完结后，港区内的人工操作阀门量将大大削减，现场操作自动化程度将大为进步，既可在现场操作也可长途在中控室操作。还可结合信息化体系的出产全流程处理，完结出产流程智能化挑选，削减误操作的机率。有利于进步作业功率、有用下降人工本钱。

  港区建造时代较为长远，内部消防路途滨江横路（淹灯河至615码头段）路途较窄，路面开裂。2019年12月被国务院江苏安全出产专项整治督导组列出问题危险清单。

  堤顶挡浪墙建造时代长远，墙顶老化破损严峻。厂区内防洪子堤迎水侧大部分岸坡为状况或是杂草、杂树掩盖，堤身植草掩盖率较低，无护坡防护，江堤又多系砂壤土筑成，抗冲刷才能较差。无法满意现行相关标准要求，存在事故危险，亟需整改。

  （3）迎水侧新建C30混凝土预制块护坡防护，进步堤身抗冲刷才能，确保堤防安全安稳；

  工程首要功用包括防洪、消防两个方面。项目路途的建造可以进步厂区消防才能，有用的消除安全危险。一起护坡、植草美化可以削减水土流失，确保长江岸线堤坡安稳，沿江环境安全。结合岸坡美化办法，有用的进步沿江水环境，进步城市的形象和档次，促进城市经济和社会工作的全面展开。

  港区建造较早，码头和罐区规划时均满意其时标准要求，并经过了消防检验。但跟着国家对安全和环保的要求逐渐进步以及相关消防标准的更新，依照最新标准对整个港区消防才能进行复核时，才能存在缺乏。

  港区现有1套稳高压消防水体系，1套临高压消防水体系，以及低压消防水体系，整个消防水体系安置涣散、杂乱，值班人员偏多，不便于处理，消防运转本钱大，且存在和谐不到位的危险。

  依据最新发布的《油气化工码头规划防火标准》、《石油化工企业规划防火标准》，拟对公司消防水体系、消防泡沫体系进行合规性规划和改造。对现有临高压、稳高压消防泵房及配套设备进行改造，新增平衡式泡沫设备，对室外消防水管网体系、码头消防管线、项目出资额

  改造完结后，将完善公司消防体系，强化公司展开战略的施行，确保公司消防体系的合规性。

  公司四期码头现在装备了7台岸桥，后场装备了8台场桥和10台轨迹吊，依据公司展开规划，2021年将撤除421、521场所滑线台场桥至一期堆场。如此一来，四期后场大型装卸设备只要16台，远远达不到岸场桥1:3的科学装备，严峻限制了四期码头的出产才能。

  为了开释四期出产才能，缓解公司快速展开对设备的火急需求，公司方案2021年出资3000万元用以置办2台半自动轨迹吊，与现有的10台（行将完结半自动化改造）轨迹吊构成规划效应，充分发挥自动化堆场作业优势，下降出产本钱，进步作业功率的一起，助推才智港口建造。

  轨迹吊远控技能的使用，是龙集公司建造一流集装箱码头的有力行动，对龙集公司建造一流港口有着很大推动效果。归纳出产功率将大大进步。对处理码头操作人员缺少起到严峻效果，削减操作人员培育周期。

  才智港口建造是节省人工本钱，进步出产功率的展开方向，是建造现代化一流强港的必经之路。当时国际先进港口都在紧锣密鼓的布局自动化，龙集公司也应从本身实践动身，活跃推动自动化、信息化进程。

  2020年，公司经过对TOS体系晋级完善，调研先进港口，咨询专业厂家，结合本身高质量展开需求，开端施行4台轨迹吊半自动化改造项目，全面推动公司自动化、信息化进程，现在正在有序推动中。依照公司远期展开规划，2021年方案出资1200万元用于6台轨迹吊施行智能远控改造，确保四期堆场自动化改造项目的延续性，赶快构成规划效应，完结削减人力本钱投入、进步出产作业功率、增强危险管控才能、创立优质服务品牌的方针，为公司建造国际一流的现代化才智港口打下根底。

  本项目包括6台轨迹吊及其堆场进行相应改造，包括后方远控室内安置3个操作台，充分考虑后期轨迹吊全自动晋级后各子体系的适用性，防止重复出资。

  项目坐落龙集公司四期码头302、402、502堆场，6台轨迹吊散布与两条平行散布的堆场之中，中心路途关闭作为停机位。轨迹吊厂内编号235、236、237、238、239、240。

  智能远控ECSt经过数据库交互方法，作业指令均由TOS 体系给出并指定作业设备，远控体系担任快速高效的操控设备完结相关作业指令。

  （1）完结轨迹吊智能，推动了信息化、自动化建造，龙集公司建造一流港口迈出新的脚步。

  （2）完结集卡及堆场的半自动化作业，归纳功率进步明显，可以进步集装箱堆场的作业功率。

  （3）改动现场出产工艺，拖车与箱区、设备物理阻隔，作业愈加安全、牢靠；程序操控设备动作，作业进程愈加柔性，削减撞机、磨损，下降了修理和运转本钱。

  现在库房资源已是港口职业紧缺资源，公司现有的三座库房和一座在建库房仍无法满意日益添加的箱量需求和商场需求，库容缺乏对立益发凸显。为进步港区服务才能，拓宽集散转化以及白色家电对仓储才能需求，添加公司箱量，方案在四期场所建造一座物流配送库房。

  方案在四期场所建造一座物流配送库房。新建库房东西向长223米，南北宽90米，修建面积为20070平米。库房檐口高度8.5米，室内最高点10.5米。依据《修建规划防火标准》相关规矩，库房内部分为4个防火分区。

  建造物流配送库房契合商场需求以及公司展开需求，有利于牢牢安稳住现有出产事务，不断辐射和扩展商场份额，并有用缓解公司本钱压力，开释堆场资源，为公司发明收益。

  依据南京市水务局下发的《关于转发长江委省水利厅关于赶快处理南京市龙潭港区段长江主江堤防洪关闭圈不完好的问题的告诉》宁水办河湖【2019】56号文件要求，需重建防洪堤线，康复龙潭港区防洪关闭圈完好性，确保防洪安全。

  2018年4月原国检与海关兼并，相应查验事务进行整合，原一期场所的查验区域均进行功用性调整，逐渐迁移至四期505查验场所，该查验场所现有面积3.5万平方米，具有人工查验场所及配套事务技能用房、人工查验渠道、查验棚、车辆查看体系等功用。跟着海关整合后查验场所需求的添加，一起参照海关总署2018年130公告、2019年68号公告要求，海关提出查验库的添加要求，公司方案建造新查验场所，进一步增强海关查验通关才能。

  （1）新查验场所建造项目在原场所改造，场所东西向长260米，南北向长133米，占地面积约合34580平方米。

  （2）场所内规划建造归纳性查验渠道、前置阻拦区、办公楼、冷链查储区及配套设备。

  经过505场所进行新查验功用区的建造，建立集装箱会集查验渠道，该渠道中心建有库房可寄存货品、摆放查验设备设备，可进步查验作业功率。

  现在龙潭港区一期工程5进5出的收支闸门对交通现状习惯性较好。已建成的四期闸门附近疏港大路与龙潭大路平交口，闸门与龙潭大路南北进口中心线米，经测算对港区车辆出行及疏港大路快速通行构成必定的影响。与一期比较，四期规划更大，闸门接近港区首要路途，按四期规划及作业量，交通安排要求高于一期，是港区路网的重要节点。

  针对四期闸门与外部平交口的偏位现状，龙集公司托付中设规划院依照交通路途规划相关标准进行调整，2018年1月调整后的四期收支口规划方案经过南京市交通处理局审阅，进入施工图规划和施工阶段。依据规划方案，四期闸门西侧5个进收支闸门西延增设3个闸门，进出方法调整为5进3出。

  施工内容首要包括联接路途的结构层、路基处理、地下输油管等归纳管线维护、地上电力管线、项目出资额

  龙潭四期港区闸门的建成投用，港区公路集疏运将经过龙潭疏港公路与外部干线公路联接，向西衔接绕越高速，进入南京市区；向东经过疏港公路向龙潭新城及镇江进行转运。有利于进步龙潭港区全体通行功率，发挥疏港公路快速疏港效果。

  南京港龙潭港区四期工程原堆场装卸作业选用电动轮胎式龙门起重机，跨距23.47m，集装箱堆高4层。为逐渐完结自动化改造（进行长途操控），进步作业功率，节能减耗，需将现有电动轮胎式龙门起重机逐渐更换为轨迹式龙门起重机，自2017年10月至今，在四期场所进行了轨迹吊改造项目的施行。现在已建成二线）、三线）、一线、项目首要建造内容

  1、或许存在不能按期竣工的危险。公司将拟定紧密的进展操控方案，合理安排时刻，经过安排、处理、经济等办法对项目进展进行全程操控，加强与各方的交流。

  2、或许存在因工期、人力本钱变化等原因导致出资额超预算的危险。公司将加强项目处理，在确保项目工程质量的前提下，严厉操控各个环节的本钱费用， 加强项目盯梢，力求出资金额操控在出资预算规模内。如若超出预算规模，公司将依照相关规矩，及时施行相关审议程序并予以宣布。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失承当职责。

  南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）近期在江苏省投标投标公共服务渠道对公司港区房子及路途补葺改造工程、龙集公司物流库房建造项目进行了揭露投标，本次揭露投标依据国家法令法规的规矩和公司投标处理相关准则，依照揭露、公正、公正的准则严厉按程序处理。经施行评定程序后，公司相关方南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）为上述两项工程项目的榜首中标提名人，公司及龙集公司依照相关规矩进行了公示，公示期间无异议。公司港区房子及路途补葺改造工程中标人为港务工程公司，中标价格为898.51万元；龙集公司物流库房建造项目中标人为港务工程公司，中标价格为2,756.76万元。

  公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是港务工程公司的榜首大股东，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，上述揭露投标构成公司的相关买卖。

  本次相关买卖现已公司第七届董事会2021年第四次会议、第七届监事会2021年第四次会议审议经过，相关董事狄锋、孙小军逃避表决。

  上述相关买卖金额算计为3,655.27万元，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《公司相关买卖处理准则》等相关规矩，无需提交股东大会审议。上述相关买卖未构成《上市公司严峻资产重组处理办法》规矩的严峻资产重组，不需求经过有关部分赞同。

  运营规模：房子修建工程施工总承揽；修建装修工程；港口与航道工程施工总承揽；公路工程施工；机电装置工程施工总承揽；市政共用工程施工总承揽；铁路工程施工总承揽；钢结构工程专业承揽；地基与根底工程专业承揽；送变电工程专业承揽；电器工程、电力工程；房子拆迁服务；为企业内部物业处理服务；修建材料、五金交电、照明器件出售；预制构件出产、出售；自有设备租借；亮化工程规划、施工；沉船、沉物打捞；一般货品仓储；路途一般货品运输。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司，2018年混合所有制变革后更名为南京港港务工程有限公司，注册资本12,900万元，股权结构为南京港（集团）有限公司、江苏省修建工程集团有限公司、紫金信任有限职责公司（中心职工代持方）别离占比42.26%、35.26%、22.48%。

  港务工程公司首要从事港航工程建造及房子修建，具有老练的港航工程、工业、民用修建工程施工技能，具有房子修建工程施工总承揽一级、港口与航道工程施工总承揽二级、市政共用工程总承揽二级等施工资质。承建过30多座码头（其间5000吨级以上5座）及多项归纳性水运工程项目，承建项目广泛长江沿线日，港务工程公司总资产77,783.10万元，净资产20,467.14万元。2021上半年度，港务工程公司完结运营收入39,302.44万元，完结利润总额2,023.71万元，净利润1,586.15万元。

  相关买卖标的为公司港区房子及路途补葺改造工程，龙集公司物流库房建造项目。

  公司与相关方的买卖依据自愿、相等、互惠互利、公正公允的准则进行。本次买卖选用揭露投标方法确认中标单位和中标价格，买卖价格公正公允，并签定相关买卖协议，对相关买卖价格予以明晰。

  公司在江苏省投标投标公共服务渠道发布公司港区房子及路途补葺改造工程投标公告，共3家单位投标。经施行评定程序后，公司在江苏省投标投标公共服务渠道发布公司港区房子及路途补葺改造工程中标公告，中标单位为港务工程公司，中标价格为898.51万元。

  龙集公司在江苏省投标投标公共服务渠道发布物流库房建造项目项目投标公告，共3家单位投标。经施行评定程序后，龙集公司在江苏省投标投标公共服务渠道官方渠道发布物流库房建造项目中标公告，中标单位为港务工程公司，中标价格为2,756.76万元。

  工程内容：乙方有必要完结投标文件要求和投标书许诺的悉数工程内容。按赞同的施工方案及进展方案进行施工。不然甲方有权停止合同，并追查乙方的违约职责。

  90天。工期总日历天数与依据方案开竣工日期核算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

  本合同选用固定单价合同，人民币（大写）捌佰玖拾捌万伍仟零捌拾元柒角(￥ 8985080.70元)，含9%增值税。

  （1）自合同签定后，甲方付出预付款至合同额的20%（乙方需供给等额增值税发票或银行保函）；完结一半工程量后付出至合同额的50%；工程经过检验后14日内，付至合同金额的80%；结算审阅完结后14日内付至结算价款的97%（交还履约确保金）；剩下3%作为工程质量确保金。本合同付出不低于合同总价50%的短期银行承兑。自整体工程检验之日起两年内工程无质量问题，投标人无息交还质量确保金。

  （2）乙方应在甲方付出费用前，依据甲方赞同的金额，先行向甲方供给足额合法且契合税法规矩的增值税专用发票（税率9%），甲方在收到乙方供给的增值税专用发票后的5个作业日内付出相应金钱，不然甲方有权推迟付出相应费用而不被视为违约，亦无须承当任何违约职责。

  工程内容：乙方有必要完结投标文件要求和投标书许诺的悉数工程内容。按赞同的施工方案及进展方案进行施工。不然甲方有权停止合同，并追查乙方的违约职责。

  人民币（大写）贰仟柒佰伍拾陆万柒仟伍佰陆拾叁元零陆分（￥27567563.06 元）

  （1）自合同签定后，甲方付出预付款至合同额的20%；完结一半工程量，经甲方审阅赞同后付出至合同额的50%；工程经过检验后14日内，付至合同金额的80%；结算审阅完结后14日内付至结算价款的95%（交还履约确保金）；审计后付至97%，剩下3%作为工程质量确保金。自整体工程检验之日起两年内工程无质量问题，投标人付出结算价款剩下3%（无息）。

  （2）乙方应在甲方付出费用前，依据甲方赞同的金额，先行向甲方供给足额合法且契合税法规矩的增值税专用发票（税率9%），甲方在收到乙方供给的增值税专用发票后的5个作业日内付出相应金钱，不然甲方有权推迟付出相应费用而不被视为违约，亦无须承当任何违约职责。

  公司港区房子及路途补葺改造工程、龙集公司物流库房建造项目资金来源为自筹资金。

  依据项目建造需求，公司及龙集公司选用揭露投标方法挑选工程项目施工单位，港务工程公司为中标单位，港务工程公司的施工资质满意项目建造需求。相关买卖定价采纳揭露投标方法，有利于公司及龙集公司操控出资本钱，不会危害公司及股东特别是中小股东的利益，本次相关买卖事项不会对公司的财政状况、运营效果构成严峻影响。

  2021年1月1日至现在，公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各类相关买卖总金额为329.38万元。

  公司独立董事就上述相关买卖宣布独立定见：该等两项买卖因揭露投标发生，买卖价格契合公正、揭露、公允的商场买卖定价准则，投标程序揭露通明，定价公允合理，契合我国证监会、深圳证券买卖所和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，不会对相关方构成依靠。